济南高新区开展“净楼扫街”非法集资和传销风险排查专项行动
近日，为打好防范化解重大风险攻坚战，全面掌握非法集资、传销风险底数，从源头上防范和化解风险，济南高新区财政金融部、市场监管部、公安分局经侦大队和舜华路派出所联合开展“净楼扫街”清查行动。
根据线索，检查组对汉峪金谷片区内的6家企业现场调查了解。检查中发现部分企业不仅涉嫌超范围经营，同时还暴露出涉嫌非法集资的蛛丝马迹。其中某公司主要开展销售托管金条业务，其实并没有黄金实物交割。公司承诺一年后根据购买总价进行回收，再额外返还投资总额14%的固定收益。这种模式实际是借变相理财的非法集资行为。检查小组当场对相关企业出具了现场检查认定书，并要求企业停止所有非法活动。检查过程中还发现部分所谓的贷款中介，打着与银行、小贷公司合作旗号，针对信用有瑕疵且有资金需求的客户，采取合同埋“坑”方式收取中介费。检查组分别对公司负责人进行了现场约谈，责令不得从事超经营范围业务、不得发布虚假欺骗性广告，停止开展违规违法业务；并对公司进行了防范和处置非法集资宣传教育，禁止其开展非法集资、非法传销等违法行为。行动结束后，检查组对涉嫌非法活动企业逐一研判分析，细化责任分工，对其中4家问题企业进行重点关注，及时开展回头看核查工作。
目前非法集资模式多样、手段不断翻新，较为新兴的有利用销售黄金为借口的非法理财、数字化平台项目加盟、高价销售商品送积分再兑换商品、投资养老等模式，特别是年纪较大的老年人辨别能力差，一旦上当，往往会遭遇巨额经济损失，甚至血本无归。根据《防范和处置非法集资条例》规定，因参与非法集资活动受到的损失，由参与者自行承担。下一步，财政金融部作为区打击和处置非法集资工作领导小组办公室，将联合成员单位加大宣传力度，推动宣传教育常态化、规范化，借助各类新闻媒体，多渠道、多形式、多层次地大力宣传非法集资的特征和危害，引导广大群众自觉拒绝高利诱惑、远离非法集资，切实提高社会公众对非法集资风险的防范意识和识别能力，从源头上有效遏制非法集资的高发势头。对非法集资案件多发行业，主动开展风险排查，加强日常监管，密切配合，形成打击非法集资的合力，加大预防和处置力度，一旦出现非法集资苗头,立即予以严厉打击,增强威慑效果，遏制非法集资活动的势头。
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